Webitse, 10.3.2005 18:49 - 18.3.2005 09:15.
1§ Hannu Aronsson avasi kokouksen.
2§ Hyväksyttiin uudet jäsenet Wilma Laukkanen, Eva-Lisa Kännö, Teemu Virtanen, Niklas Henelius, Maria Fraktman, Leena Soinne, Magnus Boberg, Janne Helin, Petri Peltoniemi, Henri Ossi, Mikko Elomaa, Jani Kettunen, Kirsi Köykkä, Juho Kuparinen, Sini Tikka, Peter Hiltunen, Päivi Vainikainen, Kaisu Teelahti, Simo Hurskainen, Janne Lautamäki, Sanna Halinen, Arto Heinonen, Sari Aaltonen, Tuomo Väliaho, Kaisa Leikola, Hilppa Jankama, Janne Nyman, Nanna Helenius, Mikko Laanti, Tommi Orpana, Kristian Englund, Jaakko Karppinen, Diana Maher, Risto Pohjanvuori, Jukka Pulkki, Matti Paajanen, Timo Ralli, Miika Vanhapiha, Ari Wallinvirta, Sampsa Lehtonen, Tapio Raevaara, Jasin Bushnaief ja Matti Alava.
3§ Valmisteltiin vuosikokouksen materiaaleja.
4§ Päätettiin esittää vuosikokouksessa liitteen mukaista sääntömuutosehdotusta hallituksen jäsenten toimikausien pituudesta.
5§ Hyväksyttiin vuoden 2004 tilinpäätös.
6§ Päätettiin hankkia toinen palvelin nykyisen silppuri-roskapostisuodatuspalvelimen rinnalle.
7§ Todettiin että vuoden 2003 hallituksen 47. kokouksessa 16.2.2004 sovittua seuraavaa hallituksen kokousta 28.2.2004 ei pidetty.
8§ Päätettiin kokous
Kokouksen puheenjohtaja: Hannu Aronsson Pöytäkirjan tarkastajat: Harri Toivanen Harry Piela
Seuraavana alustava versio sääntömuutoksesta hallituksen jäsenten kaksivuotisista kausista, viime vuoden vuosikokouksen päätöksen mukaisesti. Kiitokset Vesa Karjalaiselle sääntömuutoksen alustavasta valmistelusta.
14. (Yhdistyksen hallitus: poistettu vanha toimikauden määritys)
Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa yhdistyksen kokouksessa valittava hallitus. Hallituksen tehtävänä on:
- yhdistyksen päätösten toimeenpano ja toiminnan johtaminen;
- yhdistyksen kokouksissa käsiteltävien asioiden valmistelu ja esittely;
- yhdistyksen taloudenhoidon valvonta;
- yhdistyksen talousarvion ja toimintasuunnitelman laadinta;
- yhdistyksen edustuksesta päättäminen;
- toimikuntien ja toimihenkilöiden toiminnan valvominen;
- toimikuntien toimintasuunnitelmien ja toimintakertomusten hyväksyminen;
- yhdistyksen toimintakertomuksen ja tilikertomuksen laatiminen;
15. (Hallituksen jäsenten valinta ja toimikausi: lisätään uusi pykälä, seuraavat pykälät uudelleennumeroidaan)
Hallitukseen kuuluu neljästä kymmeneen (4-10) jäsentä, joiden toimikausi on kaksivuotinen siten, että puolet jäsenistä ovat erovuorossa parillisen vuoden ja puolet parittoman vuoden varsinaisessa vuosikokouksessa. Peräkkäisten toimikausien määrää ei ole rajattu.
Mikäli hallitukseen jäseniä valittaessa on tarpeen lyhentää osan toimikautta yhden vuoden pituiseksi, valitaan tämä osa arvalla kaikista siinä kokouksessa hallituksen jäseniksi valituista.
16. (Hallituksen järjestäytyminen ja toimihenkilöt: Järjestäytyminen hallituksen muuttuessa, poistettu vanhat tarkat tehtävien rajaukset)
Hallituksen kokoonpanon muututtua tai muulloin hallituksen niin päättäessä hallitus pitää järjestäytymiskokouksen, jossa hallitus valitsee keskuudestaan vähintään seuraavat toimihenkilöt:
- puheenjohtajan,
- varapuheenjohtajan,
- sihteerin sekä
- rahastonhoitajan